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          创融配资广州酒家董事会审计委员会2017年度履职报告

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          广州酒家创融配资集团创融配资股份有限公司

            董事会审计委员会 2017 年度履职报创融配资告

            各位董事:

            2017年度创融配资,广州酒家集团股份有限公司董事会审计委员会按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定,本着勤勉尽责的原则,认真履行职责,现将一年来的履职情况报告如下:

            一、审计委员会基本情况

            公司第三届董事会审计委员会由3名委员组成,包括刘映红委员、王润培委

            员、杨荣明委员,均为独立董事,并由独立董事刘映红女士担任主任委员。

            二、审计委员会2017年度会议情况

            2017年度,审计委员会共召开4次会议,具体情况如下:

            (一)2017年3月17日召开第三届董事会审计委员会第四次会议,审议以下

            事项:

            1.《广州酒家集团股份有限公司2016年度财务决算报告》;

            2.《广州酒家集团股份有限公司2014-2016年度财务报告和审计报告》;

            3.《广州酒家集团股份有限公司2016年度内部控制报告》;

            4.《广州酒家集团股份有限公司2014-2016年度关联交易事项的议案》;

            5.《广州酒家集团股份有限公司关于核创融配资销坏账和报废固定资产的议案》;

            6.《广州酒家集团股份有限公司关于聘请2017年度审计机构的议案》。

            (二)2017年5月19日召开第三届董事会审计委员会第五次会议,审议以下

            事项:

            1.《关于审议广州酒家集团股份有限公司2017年第一季度财务报告的议案》。

            (三)2017年8月25日召开第三届董事会审计委员会第六次会议,审议以下

            事项:

            1.《广州酒家集团股份有限公司2017年半年度报告全文及摘要的议案》;

            2.《广州酒家集团股份有限公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

            3.《广州酒家集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金理财的议案》;

            4.《关于修订<广州酒家集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》;

            5.《关于制订<广州酒家集团股份有限公司审计委员会年报工作制度>的议案》。

            (四)2017年10月27日召开第三届董事会审计委员会第七次会议,审议以下

            事项:

            1.《广州酒家集团股份有限公司2017年第三季度报告》。

            三、审计委员会年度重点工作情况

            (一)公司外部审计机构的聘任与沟通1.聘任外部审计机构。第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《广州酒家集团股份有限公司关于聘请2017年度审计机构的议案》,向董事会提议续聘立信会计师事务所为公司2017年度审计机构。

            2.履行对公司财务报告审计的监督职责。在公司2016年度财务报告的审计过程中,我们严格按照《董事会审计委员会工作细则》的要求发挥审计和监督作用,与会计师进行了充分的沟通。

            (二)审议公司财务报告,并对其发表意见。2017年3月17日,审议了经立

            信年审会计师出具初步意见的公司2016年度财务会计报表,认为公司2016年度财务会计报表能够按照企业会计准则的要求进行编制,符合财政部和证监会等相关部门的有关规定,能够反映公司截止2016年12月31日的资产负债情况、2016年的经营成果和现金流量情况。

            (三)评估内部控制的有效性。2017年3月17日,我们审议通过了公司《广州酒家集团股份有限公司2016年度内部控制报告》,认为:报告期内,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制,不存在内部控制重大缺陷。

            (四)审核公司定期报告。 2017年5月19日召开第三届董事会审计委员会第五次会议,审议《关于审议广州酒家集团股份有限公司2017年第一季度财务报告的议案》;2017年8月25日召开第三届董事会审计委员会第六次会议,审议《广州酒家集团股份有限公司2017年半年度报告全文及摘要的议案》;2017年10月27日召开第三届董事会审计委员会第七次会议,审议《广州酒家集团股份有限公司

            2017年第三季度报告》。公司严格按照中国证监会及上海证券交易所要求,组织编制公司定期报告并准时对外公告。

            2017年度,审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履行职责,2018年度,审

            计委员会将继续规范运作,履行职责。

            特此报告。

            广州酒家集团股份有限公司董事会审计委员会

            2018年 4月 17日
          责任编辑:cnfol001